DUE Diligence

Debida diligencia de dos bancos comerciales enfocada al análisis de sus estrategias de negocio y estados financieros, con objeto de validar su idoneidad como entidades receptoras del Programa de Desarrollo de Instituciones Financieras patrocinado por Banco Mundial y Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.
Debida diligencia y formulación de un plan de negocios a 7 años para un banco comercial, como condición previa a una participación accionarial por parte de. Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.
Evaluación de la situación financiera, estrategia de negocio y solvencia de un banco comercial para la obtención de un línea crédito del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. Diseño de herramientas de gestión de información, revisión y mejora de las políticas crediticias, desarrollo de la red de sucursales, gestión de la tesorería y modelo de planificación estratégica para la dirección ejecutiva.
Debida diligencia de dos bancos comerciales enfocada al análisis de sus estrategias de negocio y condición financiera, para validar su idoneidad como entidades beneficiarias del Programa de Desarrollo de Instituciones Financieras patrocinado por Banco Mundial y Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.

Evaluación de la capacidad financiera y operativa de dos bancos comerciales, y su adecuación al cumplimiento regulatorio, desempeño del negocio, cultura de crédito, gobierno corporativo y políticas de control de riesgos y liquidez.

Evaluación de la condición financiera de dos bancos públicos, y la observancia de regulaciones con relación a su capital mínimo y desempeño financiero, determinantes para continuar su elegibilidad como instituciones financieras receptoras de líneas de crédito del Banco Mundial destinadas al sector rural.

Evaluación de la situación financiera, organizativa y operativa de dos bancos comerciales, para determinar la viabilidad de su fusión, incluyendo la formulación y desarrollo de un plan de negocios para el banco fusionado, propuesta de estructura de gobierno de la fusión y determinación de la participación del inversor en el capital del banco resultante.

Evaluación de la condición financiera de 500 cooperativas de crédito, por encargo de la Unión Europea.

Revisión del estado de solvencia de tres bancos comerciales, y análisis de su elegibilidad como receptores de una línea de crédito concedida por el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.

Evaluación exhaustiva y profesional de contratos para asegurar transparencia, minimizar riesgos y optimizar decisiones en procesos de due diligence corporativa.