DUE DILIGENCE
RUSIA
- Debida diligencia de dos bancos comerciales enfocada al análisis de sus estrategias de negocio y estados financieros, con objeto de validar su idoneidad como entidades receptoras del Programa de Desarrollo de Instituciones Financieras patrocinado por Banco Mundial y Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.
- Debida diligencia y formulación de un plan de negocios a 7 años para un banco comercial, como condición previa a una participación accionarial por parte de. Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.
- Evaluación de la situación financiera, estrategia de negocio y solvencia de un banco comercial para la obtención de un línea crédito del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. Diseño de herramientas de gestión de información, revisión y mejora de las políticas crediticias, desarrollo de la red de sucursales, gestión de la tesorería y modelo de planificación estratégica para la dirección ejecutiva.
- Debida diligencia de dos bancos comerciales enfocada al análisis de sus estrategias de negocio y condición financiera, para validar su idoneidad como entidades beneficiarias del Programa de Desarrollo de Instituciones Financieras patrocinado por Banco Mundial y Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.
CHINA
- Evaluación de la capacidad financiera y operativa de dos bancos comerciales, y su adecuación al cumplimiento regulatorio, desempeño del negocio, cultura de crédito, gobierno corporativo y políticas de control de riesgos y liquidez.
VIET NAM
- Evaluación de la condición financiera de dos bancos públicos, y la observancia de regulaciones con relación a su capital mínimo y desempeño financiero, determinantes para continuar su elegibilidad como instituciones financieras receptoras de líneas de crédito del Banco Mundial destinadas al sector rural.
MACEDONIA
- Evaluación de la situación financiera, organizativa y operativa de dos bancos comerciales, para determinar la viabilidad de su fusión, incluyendo la formulación y desarrollo de un plan de negocios para el banco fusionado, propuesta de estructura de gobierno de la fusión y determinación de la participación del inversor en el capital del banco resultante.
POLONIA
- Evaluación de la condición financiera de 500 cooperativas de crédito, por encargo de la Unión Europea.
UZBEKISTAN
- Revisión del estado de solvencia de tres bancos comerciales, y análisis de su elegibilidad como receptores de una línea de crédito concedida por el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.
Wednesday, March 01, 2017